El juzgado federal de Azul ordenó un nuevo exhorto al Principado para reconstruir el dinero que ganó el extenista durante su carrera. “Es un paso clave para saber qué pasó con ese dinero”, dijo su abogado, Juan Ignacio Pascual.
La causa que inició Guillermo Pérez Roldán contra su padre y exentrenador, Raúl Pérez Roldán, sumó una novedad importante. La Justicia federal ordenó pedir al Principado de Mónaco el historial completo de una cuenta bancaria. Esa cuenta está en el centro de la investigación por presunto lavado de activos.
El expediente tramita ante el Juzgado Federal N° 1 de Azul, dentro de la jurisdicción federal de Mar del Plata. La investigación está delegada en la Fiscalía Federal.
Qué se pidió a Mónaco
Mónaco ya había enviado información de la cuenta, abierta en el banco CFM Indosuez Wealth. Pero esa información estaba incompleta. Los datos recibidos empezaban en mayo de 2014. La cuenta se abrió el 10 de noviembre de 2008.
Faltaban casi seis años de movimientos. Por eso, el 3 de septiembre la Fiscalía pidió un nuevo exhorto internacional. El 11 de septiembre el juzgado lo aprobó. El objetivo es saber quién ordenó cada operación, quién la recibió, por qué concepto, y de dónde vino y adónde fue el dinero.
El 24 de septiembre el pedido, ya traducido al francés, se envió a Cancillería. Desde ahí se remitirá a la Justicia penal de Mónaco.
“Esos seis años son centrales. Buscamos reconstruir qué pasó con el dinero que Guillermo ganó en las canchas”, explicó Juan Ignacio Pascual, abogado del extenista.
El informe de PROCELAC
La novedad llega después de un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La querella, que representa Pascual, pidió que el organismo interviniera. La Fiscalía aceptó el pedido en marzo de este año.
El informe, del 4 de agosto, analizó la documentación bancaria, fiscal y societaria de la causa. Señaló cuentas en Mónaco, movimientos internacionales, la adhesión al blanqueo de 2016, inversiones locales y bienes vinculados con Raúl Pérez Roldán, con la sociedad BAKOTA S.A. y con otras personas del grupo familiar.
PROCELAC aclaró que se trata de una evaluación técnica preliminar. No es una conclusión sobre la existencia de lavado ni sobre la responsabilidad de los investigados. También advirtió que todavía cuesta rastrear el origen del dinero y su vínculo con los bienes actuales.
Por eso propuso nuevas medidas. Entre ellas, profundizar la información de las cuentas en Mónaco y en Suiza, reconstruir los ingresos de Guillermo durante su carrera y revisar la contabilidad de BAKOTA S.A. Además, sugirió evaluar medidas para resguardar bienes.
“El informe confirma que hay mucho por investigar. Ahora la Justicia tiene un camino claro”, señaló Pascual.
Cómo empezó la causa
La denuncia la presentaron en 2022 Guillermo Pérez Roldán y Graciela Pérez. Denunciaron hechos de violencia física y psicológica, y el manejo del patrimonio y de los ingresos que el extenista obtuvo como jugador.
En 2022 el juzgado aceptó a Guillermo como querellante por lavado de activos. En 2023 lo aceptó también por lesiones calificadas, reducción a la servidumbre y administración fraudulenta.
En diciembre de 2024 hubo un allanamiento en Tandil. Se secuestraron libros societarios, movimientos bancarios y convenios familiares vinculados con BAKOTA S.A.
“Guillermo esperó muchos años para que esto se investigue. Cada paso que da la Justicia es importante para él”, cerró Juan Ignacio Pascual.
