Orlando Canido, dueño de Manaos, sufrió un revés judicial. La Cámara Federal de San Martín confirmó su procesamiento y el de Refres Now S.A., la fabricante de la gaseosa, en una causa por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente a 2020.
También quedaron firmes, en esta instancia, dos embargos preventivos de $250 millones cada uno: uno sobre los bienes del empresario y otro sobre los de la compañía.
El fallo, firmado el 22 de octubre, rechazó los planteos contra la decisión que había tomado el juzgado de Morón. Canido continúa en libertad mientras avanza el expediente.
El préstamo de $650 millones que quedó bajo la lupa
Uno de los puntos centrales es una operación registrada por Refres Now como un préstamo de $650 millones. ARCA cuestionó el respaldo de esos fondos y la capacidad económica de quien habría aportado el dinero.
La Justicia deberá analizar la documentación contable y determinar si se trató de una deuda genuina o de un pasivo utilizado para reducir el impuesto a pagar. La defensa sostiene la validez de la operación.
Qué pasa con la denuncia por más de $805 millones
La investigación más amplia, impulsada por el Ministerio Público Fiscal y ARCA, incluye denuncias por presuntas irregularidades en Ganancias, IVA e Impuestos Internos de distintos períodos. Los montos señalados superan los $805 millones.
También se cuestionaron comprobantes vinculados con distribuidores y operaciones cuyos movimientos de dinero el organismo recaudador pidió reconstruir. La confirmación del procesamiento conocida ahora se refiere a Ganancias de 2020: no significa que todas las maniobras denunciadas hayan quedado acreditadas.
Los sobreseimientos y el próximo paso de la causa
Otras imputaciones correspondientes a 2017 y 2018 terminaron en sobreseimientos por prescripción, tras la aplicación de una ley más favorable a los investigados.
El procesamiento confirmado permite que continúe la causa por el tramo vigente. Ahora deberán examinarse las pruebas y los descargos antes de definir si corresponde llevarlo a juicio.
